Pandora Papers es la mayor investigación lograda en los últimos años, con la colaboración de 615 periodistas de 117 países que lograron analizar len las fortunas y negocios de 130 multimillonarios y 330 políticos de todo el mundo que operaron en paraísos fiscales durante décadas.
Cinco décadas de registros permiten reconstruir las operaciones financieras de políticos, multimillonarios, criminales y deportistas de élite en países y territorios que ofrecen anonimato y bajos impuestos al capital extranjero #PandoraPapers https://t.co/x6rpjmGjU0 pic.twitter.com/spePlp9PlR
— EL PAÍS (@el_pais) October 3, 2021
La investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, (ICIJ por sus siglas en inglés: International Consortium for Investigative Journalists), comparte este trabajo con La Nación e Infobae, de Argentina, y también con The Washington Post, The Guardian, la BBC y Le Monde, entre muchos otros.
Argentina aparece mencionada más de 57 mil veces en los documentos donde además aparecen nombres como el de Zulemita Menem, Di María o Jaime Durán Barba y Javier Mascherano, entre otros, personalidades y personajes que dieron sus versiones sobre su situación fiscal ante las consultas.
Cabe destacar que si bien no es delito abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, si el beneficiario de esa operatoria no declara sus activos ante las autoridades tributarias de su país de origen, puede incurrir en el delito de evasión o lavado.
Las personas involucradas han utilizado compañías radicadas en Islas Vírgenes Británicas y Belice para invertir en bienes raíces en Miami o resguardar millones en bancos de Nueva York.
También han recurrido a compañías en Nueva Zelanda y Uruguay, han operado desde Panamá y Montevideo y se han vinculado con Rusia.
El informe revela que en estas operatorias involucran a 130 multimillonarios, 35 presidentes y ex presidentes, ministros, jueces, personalidades y deportistas, entre otros.
Fuente/ El País y ElDiarioAR
