Este nuevo mes, las operaciones que superen los $600.000 o que acumulen saldos mensuales mayores a $1.000.000 serán objeto de investigación. Además, las transferencias a través de billeteras virtuales que excedan los $2.000.000 también estarán bajo supervisión.
Esta medida se enmarca en un plan de control más estricto sobre las transacciones financieras, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y otras prácticas ilegales. Sin embargo, las transferencias de menos de $600.000 entre cuentas propias no deberían generar inconvenientes.
Para evitar que una operación sea marcada como sospechosa, los usuarios deben responder a los requerimientos de los bancos o billeteras digitales, que podrían solicitar documentación que justifique el origen de los fondos.
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Si no se presentan los comprobantes a tiempo, ARCA podría reportar la operación ante la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que podría traer sanciones o hasta el cierre de la cuenta.
Ante cualquier duda, los usuarios pueden consultar con su entidad bancaria o con un contador para asegurarse de cumplir con las nuevas normativas y evitar sanciones.
