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	<title>Lavado de dinero &#8211; News Online MDZ</title>
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	<title>Lavado de dinero &#8211; News Online MDZ</title>
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		<title>Lavado de dinero: Argentina aprobó el examen del GAFI y no entró a la &#8220;lista gris&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 15:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
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					<description><![CDATA[El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de&#160;la República Argentina, por lo que el país&#160;no ingresará en la lista gris&#160;del organismo y evitará sanciones. La aprobación se dio en el marco de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas desarrollado en París, Francia, de la que participaron el ministro de &#8230;]]></description>
		
		
		
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		<title>Cada vez más complicado: imputaron por lavado de dinero a Martín Insaurralde</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/cada-vez-mas-complicado-imputaron-por-lavado-de-dinero-a-martin-insaurralde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 23:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
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		<category><![CDATA[Martín Insaurralde]]></category>
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					<description><![CDATA[La Justicia de Lomas de Zamora imputó este martes al dirigente político Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici por el presunto delito de &#8220;lavado de dinero&#8221;. Como si esto no fuera poco, también se solicitó la inhibición general de los bienes para ambos tras el escandaloso viaje a Europa. VER: El nuevo escándalo &#8230;]]></description>
		
		
		
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		<title>Procesaron a otro hijo del juez Walter Bento por lavado de dinero</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/procesaron-a-otro-hijo-del-juez-walter-bento-por-lavado-de-dinero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 21:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Lavado de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Bento]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Bento]]></category>
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					<description><![CDATA[Este martes, procesaron a otro hijo del juez federal Walter Bento como presunto coautor del delito de lavado de activos de origen ilícito y se sumó a los procesamientos de su padre y varios integrantes de su familia. Se trata de Luciano Bento de 27 años. Este fue procesado por &#8220;lavado de activos en grado &#8230;]]></description>
		
		
		
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		<title>Denunciaron a Sergio Berni por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/denunciaron-a-sergio-berni-por-lavado-de-dinero-y-enriquecimiento-ilicito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 13:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Coalición Cívica]]></category>
		<category><![CDATA[denucnia]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimiento ilícito]]></category>
		<category><![CDATA[Lavado de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[sergio berni]]></category>
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					<description><![CDATA[Sergio Berni fue denunciado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La exposición la hicieron desde la Coalición Cívica, después de enterarse de que el Ministro de Seguridad bonaerense tiene algunas propiedades no declaradas en Bariloche. Precisamente, en Río Negro tiene una casa de 1 millón de dólares y tres departamentos más que no están &#8230;]]></description>
		
		
		
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		<title>Mendoza adopta medidas para prevenir el lavado de dinero</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/mendoza-adopta-medidas-para-prevenir-el-lavado-de-dinero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 16:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Lavado de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad de Información Financiera (UIF)]]></category>
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					<description><![CDATA[La Unidad de Información Financiera (UIF), ordenó que a partir del 1 de junio, las entidades registradas en la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) deberán informar sobre sus beneficiarios finales y el origen de los fondos de su capital. La Resolución se encuentra en concordancia con las responsabilidades que la República Argentina tiene como miembro &#8230;]]></description>
		
		
		
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		<title>Imputan al presunto instigador del femicidio de Abigail Carniel por lavado de dinero</title>
		<link>https://newsonline.com.ar/imputan-al-presunto-instigador-del-asesinato-de-abigail-carniel-por-lavado-de-dinero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 09:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Abigail Carniel]]></category>
		<category><![CDATA[Lavado de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotrafico]]></category>
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					<description><![CDATA[La Justicia intenta que el presunto jefe narco acusado de instigar la muerte de Abigail Carniel no quede en libertad. Se trata de Matías Facundo “Fido” Díaz, quien quedó bajo la lupa luego de que uno de sus soldados apareciera en una escucha mencionado como el asesino de una chica de 18 años con ayuda &#8230;]]></description>
		
		
		
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