El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a declaración indagatoria para el próximo 5 de mayo en el marco de una causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y que tiene derivaciones en el ámbito del fútbol argentino.
La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, quien puso el foco en los movimientos financieros de la firma, señalada por operar con estructuras irregulares y montos millonarios.
Según la fiscalía, Vallejo habría desarrollado una operatoria a través de la financiera que incluía distintos negocios, entre ellos vinculados a criptomonedas.
La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó movimientos de grandes sumas de dinero a través de monotributistas falsos y empresas sin capacidad económica real para sostener ese nivel de actividad.
En paralelo, se investiga el vínculo de la firma con la AFA. Vallejo mantiene una relación cercana con Claudio Chiqui Tapia y se sospecha que desde la entidad se habría recomendado a clubes recurrir a Sur Finanzas para cubrir necesidades de liquidez.
Además, la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos provenientes de derechos televisivos en cuentas asociadas a la financiera, lo que amplió el alcance de la causa.
El expediente también involucra a otros integrantes de la empresa, entre ellos la tesorera Micaela Sánchez, acusada de entorpecer la investigación al entregar una computadora a un técnico, presuntamente para eliminar información relevante.
En los últimos días, la Justicia incorporó nuevos audios al análisis, en los que se menciona a Vallejo en conversaciones atribuidas a Juan Pablo Beacon y al empresario Fabián Saracco.
Con este escenario, la indagatoria prevista para mayo aparece como un paso clave para determinar el rol de los involucrados y avanzar en la investigación.
